закон за мерките срещу изпирането на пари

Законът за мерките срещу изпирането на пари е един от най-важните правни актове, които регулират финансовата сфера в България.

Той има за цел да предотврати и да противодейства на незаконните финансови трансакции, които могат да доведат до изпиране на пари.

Този закон е от съществено значение за поддържането на стабилността и интегритета на финансовата система на страната и е важен инструмент за борба срещу организираната престъпност и финансирането на тероризъм.

Законът за мерките срещу изпирането на пари е приет през 1998 година и е бил редовно актуализиран и допълван оттогава.

Неговата последна редакция е приета през 2018 година и е в сила в момента.

Този закон е в съответствие с директивите на Европейския съюз за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм и отговаря на международните стандарти и практики в тази област.

Една от основните цели на закона е да определи задълженията и отговорностите на финансовите институции и други субекти, които са задължени да следят и докладват за финансови трансакции, които може да се свържат с изпиране на пари или финансиране на тероризъм.

Това включва банки, застрахователни компании, инвестиционни посредници, лотарийни и хазартни оператори, нотариуси, адвокати,.